名臣健康用品股份有限公司

(资料图)

   独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项

              的独立意见

  根据《名臣健康用品股份有限公司章程》、

                    《独立董事工作制度》的有关规定，

并参照中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》等法律法规及规范性文件的有关规定，我们作为名臣健康用品股份有限公司

（以下简称“公司”）的独立董事，基于我们的独立判断，对公司第三届董事会

第十一次会议的相关事项发表独立意见如下：

  公司本次终止对外收购事项并签署终止协议是经过各方友好协商，考虑公司

实际情况和外部环境等因素后作出的审慎决策，不会对公司正常的生产经营和未

来发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的

情形。本次终止对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重

组管理办法》规定的重大资产重组，相关事项的决策程序符合规定。因此，我们

同意公司本次终止对外收购事项并签署终止协议。

（以下无正文）

    （以下无正文，为《名臣健康用品股份有限公司独立董事关于公司第三

届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》签署页）

以下为独立董事签署：

_______________

    朱水宝

                       二〇二二年十二月二十七日

本页无正文，为《名臣健康用品股份有限公司独立董事关于公司第三届董

事会第十一次会议相关事项的独立意见》之签署页

以下为独立董事签署：

_______________

    高慧

                    二〇二二年十二月二十七日

本页无正文，为《名臣健康用品股份有限公司独立董事关于公司第三届董

事会第十一次会议相关事项的独立意见》之签署页

以下为独立董事签署：

_______________

   吴小艳

                    二〇二二年十二月二十七日

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