证券代码：000591       证券简称：太阳能       公告编号：2023-03

债券代码：112876       债券简称：19太阳 G1

债券代码：149812       债券简称：22太阳 G1

(相关资料图)

              中节能太阳能股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

第十届董事会第十九次会议于2023年1月13日以通讯方式召开。

事、监事、高级管理人员发出。

合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。

   二、董事会会议审议情况

   会议经记名投票，审议通过了以下议案：

   《关于成立子公司的议案》

   具体内容详见公司同日披露的《关于成立子公司的公 告》（公告编号：

   同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

   表决结果：通过

   三、备查文件

   经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

        中节能太阳能股份有限公司

           董 事 会

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