证券代码：600603    证券简称：广汇物流   公告编号：2023-014

              广汇物流股份有限公司

    第十届董事会 2023 年第二次会议决议公告

(资料图片仅供参考)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2023

年第二次会议于 2023 年 3 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议

应参会董事 6 名，实际收到有效表决票 6 份。本次会议的召集、召开

以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，

表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：

  一、审议通过《关于豁免公司第十届董事会 2023 年第二次会议

通知期限的议案》

  为了加快推进本次员工持股计划的实施节奏及在规定时间内完

成回购股份注销并减少注册资本金事项，公司需尽快召开董事会审议

相关事项。因此，董事会同意豁免召开本次会议提前发出会议通知的

要求。

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、审议通过《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同

日披露的《广汇物流股份有限公司关于预计公司 2023 年度日常关联

交易的公告》（公告编号：2023-016）

  在审议该议案时，关联董事赵强、鲍乡谊已回避表决。

  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

  三、审议通过《关于扩大 2019 年员工持股计划预留份额分配人

员范围暨确认持有人名单的议案》

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同

日披露的《广汇物流股份有限公司关于扩大 2019 年员工持股计划预

留份额分配人员范围暨确认持有人名单的公告》

                    （公告编号：2023-017）

  在审议该议案时，董事赵强、崔瑞丽作为激励对象已回避表决。

  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  四、审议通过《关于注销公司回购专户股份并减少注册资本金的

议案》

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同

日披露的《广汇物流股份有限公司关于注销公司回购专户股份并减少

注册资本金的公告》（公告编号：2023-018）。

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

  五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同

日披露的《广汇物流股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公

告编号：2023-020）。

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

  六、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通

知》

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同

日披露的《广汇物流股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东

大会的通知》（公告编号：2023-021）。

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事对议案二、议案四发表了事前认可意见，对议案二、

议案三、议案四发表了独立意见，具体内容详见《广汇物流股份有限

公司独立董事关于公司第十届董事会 2023 年第二次会议相关议案的

事前认可意见》、《广汇物流股份有限公司独立董事关于公司第十届

董事会 2023 年第二次会议相关议案的独立意见》。

  特此公告。

                        广汇物流股份有限公司

                               董 事 会

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